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【悲報】仮想通貨交換所Zaifから盗んだ数十億円もの仮想通貨が中国で換金される

投稿日:

1: (´‐`) 2018/09/27(木) 15:27:09.87 ID:3umdndgo0 BE:323057825-PLT(12000)

9月14日から15日にかけて、仮想通貨交換所Zaif(ザイフ)から流出したとされる仮想通貨ビットコインのうち、10億円相当が、すでに換金されている可能性が26日までに明らかになりました。

 ザイフを運営する事業者テックビューロによれば、流出したのは3種類の仮想通貨で合計70億円あまりとされていますが、このうちビットコイン(単位・BTC)は5966BTCで42億5千万円です。

 ネット上に公開されているビットコインの送信記録を本紙が調べたところ、流出したビットコインのうち18億円近くが多数のアドレスに分散して送金され、
そのうち約10億円分は、中国系の仮想通貨交換所バイナンスとみられるアドレスに送金されていることが判明しました。

 バイナンスへの送金は、2BTC(約140万円)をぎりぎり下回る額まで細分化したうえで、15日から23日までの間に700回以上も行われています。
1日あたりの送金額は600万円から2億8000万円程度でした。とくに、19日から21日の3日間は送金が集中しており、この3日間だけで500回以上の送金が行われました。
バイナンスは日本やアメリカなどの取引所に比べて規制が緩く、2BTCまでの取引ならば本人確認が不要とされていることから、この規制の穴をついたものとみられます。

 バイナンスに送金したのが犯人自身なのか、犯人からビットコインを買った人物なのかは不明ですが、いずれにせよ、取引所を経由することで流出コインの洗浄(ロンダリング)を狙ったものです。
少なくとも、この10億円はすでに換金されたと考えられます。
仮想通貨交換業者のセキュリティー対策の問題とともに、本人確認が甘く資金洗浄に容易に利用される取引所の存在が、大きな問題となっています。

流出ビットコイン すでに10億円換金か?
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-09-27/2018092701_04_1.html

 

引用元: ・【悲報】日本から盗んだ数十億円もの仮想通貨が中国で換金される

3: (´‐`) 2018/09/27(木) 15:27:58.86 ID:ZZB8EvK70
俺の口座にも流出させてくれよ(´・ω・`)

 

5: (´‐`) 2018/09/27(木) 15:28:47.96 ID:P8TCfjUO0
送金完了

 

4: (´‐`) 2018/09/27(木) 15:28:19.36 ID:kFZ+KuAk0
自演じゃないぞ!
違うからな!!!

 

7: (´‐`) 2018/09/27(木) 15:30:02.74 ID:f13bXOB80
犯人わかっちゃった、ってこと?

 

14: (´‐`) 2018/09/27(木) 15:34:55.04 ID:rDPtbiQ10

うわー

俺にまったく関係ないから激しくどうでもいい。

 

22: (´‐`) 2018/09/27(木) 15:37:25.11 ID:0lM5fC3J0
北が盗って中が喰う

 

32: (´‐`) 2018/09/27(木) 15:50:37.23 ID:1DuWBTNR0
>>22
そんな気がするよなぁ
ただケツ持ってるだけじゃ旨み少なそうだもんな

 

26: (´‐`) 2018/09/27(木) 15:44:45.03 ID:7D0iIPE/0
そこまで分かってても…

 

27: (´‐`) 2018/09/27(木) 15:48:08.20 ID:Zkbtts3S0
バイナンスに送ってそこからどう現金化したかだよな
バイナンスは法定通貨扱ってないから他のコインに替えてどこか換金できる取引所に送ったんかな
XRPが急騰したのと関係あるのかな

 

47: (´‐`) 2018/09/27(木) 16:00:58.31 ID:95YNkLTt0
犯罪集団からしたらこんな美味しいターゲットは無いな

 

48: (´‐`) 2018/09/27(木) 16:01:07.80 ID:YdnbuRV80
俺良くわからんのだけど
追跡出来るから大丈夫って話じゃ無かったの?
これならむしろリアルマネーの方がいいんじゃないの?現物をどこかが保持しなきゃ行けないって枷が効いて

 

55: (´‐`) 2018/09/27(木) 16:13:20.92 ID:JX7plJnS0
>>48
追跡できるけど、最終的に個人情報と紐付いてないと無意味
中国やロシアのような無法国家が世界にいくらでもある限り机上の空論

 

49: (´‐`) 2018/09/27(木) 16:02:06.97 ID:gw38XDmK0
zaifは客からの問い合わせを1ヶ月も放置するとんでもない取引所。なるべくしてなった。

 

59: (´‐`) 2018/09/27(木) 16:23:32.07 ID:Fesiq2mH0
おっかねー

 

70: (´‐`) 2018/09/27(木) 16:50:32.53 ID:tWXznrQ/0
中央集権の取引所って存在意義無いよな
トラストレスな通貨の利点を潰してる
日本円からの交換もカードさえあればできるしavacasとかpurseとかもある

 

72: (´‐`) 2018/09/27(木) 16:57:50.48 ID:f3i68w/g0
なっ中国だろ

 

78: (´‐`) 2018/09/27(木) 17:03:03.59 ID:XDza2QME0
全く驚かん( ´ー`)

 

80: (´‐`) 2018/09/27(木) 17:05:40.38 ID:Gg4soYqO0
内部犯行なのかハッカーなのか区別がつかないというね

 

84: (´‐`) 2018/09/27(木) 17:12:34.99 ID:Dol8PuQS0

もう信じられる仮想通貨はsusucoinだけ

って1ヶ月近く頑張って1susuも貯まらないよぅ

 

57: (´‐`) 2018/09/27(木) 16:21:03.76 ID:s0U+5k+R0
ガバガバやな・・・引くわ(´・ω・`)

 

gad

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